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D.Lgs. n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (26 ottobre 2011)
Elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 (26 ottobre 2011)
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente (5 marzo 2009)
Decisione 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (5 marzo 2009)
Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (10 ottobre 2008)
Relazione ministeriale al D. Lgs. n. 231/2001 (10 ottobre 2008)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati. Art. 7, L. n. 48/2008 di ratifica della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica (9 aprile 2008)
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Art. 63, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (19 dicembre 2007)
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Art. 9 - Legge 3 agosto 2007, n. 123 (13 dicembre 2007)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (21 marzo 2007)
Sfruttamento sessuale dei bambini e pedopornografia a mezzo Internet (15 marzo 2006)
Legge 9 gennaio 2006, n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (9 febbraio 2006)
Tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari (12 gennaio 2006)
Abusi di mercato. Normativa regolamentare Consob. (6 dicembre 2005)
Abusi di mercato. Art. 9 - Legge Comunitaria per il 2004 (6 dicembre 2005)
Art. 1, co. 82, della legge finanziaria per il 2005 (3 febbraio 2005)
Convenzione di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo (9 ottobre 2003)
Legge 11 agosto 2003, n. 228 - "Misure contro la tratta di persone" (3 ottobre 2003)
Legge di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo” (10 aprile 2003)
D. Lgs. n. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (9 settembre 2002)
L. n. 300/2000 di ratifica della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri (9 settembre 2002)
Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri (21 novembre 1997) (9 settembre 2002)
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